João Alexandre Silva está acusado de 20 delitos de corrupción, 20 de blanqueo de capitales y uno de asociación para delinquir, todos ellos en coautoría con Salgado y otros tres empleados del GE en Suiza y Dubai. Paradójicamente, Silva está a salvo en Dubái bit.ly/4bKHp3m

A Castro Santana lo delata su primer apellido. El abogado de 49 años es nieto de Ramón Castro, el hermano mayor de Fidel y Raúl. Desde España encabeza una trama comercial vinculada con el régimen cubano. Conoce más 👇🏻
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🏦 🇵🇷 En Puerto Rico investigan el desvío de fondos del Nodus Bank, una institución fundada por venezolanos. Lo que debía ser un cierre rutinario lleva un año sin responder a ahorristas de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela.

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Nombrado por Ricardo Salgado como asesor de Espirito Santo Bankers Dubai, João Alexandre Silva, facilitó el flujo de las coimas con que Salgado pagó a los funcionarios del Estado venezolano que hacían negocios con el Banco Espirito Santo
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La firma del primer contrato de Fospuca con la Alcaldía de Baruta en 2015 supuso un cambio del cálculo tradicional de cobro del servicio de recolección de basura, tasado por volúmen, a otro esquema, basado en los metros cuadrados

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Desde hace décadas el régimen cubano ha creado en registros mercantiles internacionales una red de empresas con el pretexto de evadir las limitaciones del embargo de Estados Unidos y dos figuras cercanas a los Castro destacan en estos negocios
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Joao Alexandre Silva fue el punto de conexión con el selecto grupo de funcionarios venezolanos que recibieron sobornos para empujar grandes transferencias desde Venezuela hacia el Banco Espirito Santo
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Esta investigación de @yucabyte sigue el rastro en registros mercantiles de compañías incluidas en dos amplias redes de comercio internacional, activas al día de hoy y que trabajan al servicio del régimen cubano y de la familia Castro
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Según el Ministerio Público de Portugal, entre 2009 y 2014, el expresidente del Banco Espirito Santo pagó 214 millones de dólares en sobornos a funcionarios chavistas, a cambio de garantizar la inyección de grandes sumas de dinero
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Desde 2015, Fospuca calcula el precio de sus servicios de recolección de desechos no sobre la base de basura recogida sino de los metros cuadrados de los negocios de sus clientes ¿Con qué lógica lo hace?
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🏦 🇵🇷 En Puerto Rico investigan el desvío de fondos del Nodus Bank, una institución fundada por venezolanos. Lo que debía ser un cierre rutinario lleva un año sin responder a ahorristas de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela.

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Nuevas redes de compañías creadas bajo la excusa de sortear el embargo estadounidense a Cuba cobran impulso con un hombre de confianza y un miembro de la familia Castro que operan desde México y España. Lo trae @yucabyte 👇🏻
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Un empleado del banco portugués Espirito Santo fue elegido en 2009 para servir, desde la isla de Madeira, como contacto con los funcionarios del régimen chavista que aceptaban hacer negocios con la agonizante institución a cambio de jugosas coimas
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Casi en simultáneo con la construcción de la trama de Adato en México, Castro Santana comenzó a hilar su propio emporio. En junio de 2002 fundó el primero de sus tres bufetes: The CC Law Firm, en el distrito de Salamanca, en Madrid
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Un exempleado del Banco Espirito Santo de Portugal canalizó, entre 2009 y 2014, 124 MM de dólares en sobornos a funcionarios del régimen chavista. Ahora se mantiene a salvo de cualquier acción judicial en Dubái
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Chacao es otro de los municipios en los que Fospuca presta el servicio de aseo urbano. Y otro de los municipios en donde se han denunciado atropellos por parte de la empresa

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A Castro Santana lo delata su primer apellido. El abogado de 49 años es nieto de Ramón Castro, el hermano mayor de Fidel y Raúl. Desde España encabeza una trama comercial vinculada con el régimen cubano. Conoce más 👇🏻
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La investigación en Portugal sobre las relaciones entre el Banco Espirito Santo y Venezuela concluyó en julio de 2023. Desembocó en varias imputaciones a ejecutivos del BES, pero no hubo ninguna a los venezolanos involucrados
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Aunque inscrita en la Cámara de Comercio de Cuba en el renglón de la computación desde 1997, hoy Interglobe Inc, propiedad de José Adato, también se dedica a la comercialización de cervezas. En 2019 registró en Cuba el lema comercial de la Sol
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